ED ने Karvy Stock Broking मनी लॉन्ड्रिंग(Karvy Scam) मामले में 110 करोड़ रुपये की संपत्ति जप्त की। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हैदराबाद पुलिस द्वारा उधार देने वाले बैंकों की शिकायतों के आधार पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कार्वी ग्रुप ने अपने ग्राहकों के लगभग 2,800 करोड़ रुपये के शेयरों को अवैध रूप से गिरवी रखकर बड़ी मात्रा में ऋण लिया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने 30 जुलाई को कहा कि उसने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल), उसकेCMD C Parthasarathy और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 110 करोड़ रुपये से अधिक की नई संपत्ति जप्त की है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हैदराबाद पुलिस द्वारा FIR के आधार पर ऋण देने वाले बैंकों की शिकायतों पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि Karvy Group ने अपने ग्राहकों के शेयरों को लगभग 2,800 करोड़ रुपये के अवैध रूप से गिरवी रखकर बड़ी मात्रा में ऋण लिया था और ये लोन Non Performing Asset बन गई हैं। NSE और SEBI के आदेशों के अनुसार ग्राहक की सेक्युरिटीज़ को जारी करने के बाद।
जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, “अपराध की आय को विभाजन से बचाने के लिए, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कुल 110.70 करोड़ रुपये की चल संपत्ति की पहचान की है और उसे जप्त किया है।” नवीनतम आदेश के साथ, ईडी द्वारा इस मामले में जप्त की गई संपत्तियों की कुल कीमत 2,095 करोड़ रुपये है।
“KSBL लाखों ग्राहकों के साथ देश के अग्रणी स्टॉक ब्रोकरों में से एक था। यह घोटाला 2019 में NSE द्वारा किए गए KSBL के सीमित उद्देश्य के निरीक्षण के बाद सामने आया था, जिसमें पता चला था कि KSBL ने DP Account का खुलासा नहीं किया था और इसके द्वारा जुटाई गई धनराशि को क्रेडिट किया था। ED ने पहले कहा था कि क्लाइंट सिक्योरिटीज को स्टॉक ब्रोकर-क्लाइंट अकाउंट के बजाय उसके अपने 6 बैंक अकाउंट (स्टॉक ब्रोकर-ओन अकाउंट) में गिरवी रखा जाना चाहिए।
इसने जांच के हिस्से के रूप में इस साल जनवरी में समूह CFO G Krishna Hari Parthasarathy को गिरफ्तार किया। दोनों अभी जमानत पर बाहर हैं।
ईडी ने कहा था कि कई शेल संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन का एक “बहुत जटिल वेब” निष्पादित किया गया है, ताकि इन फंडों के स्रोत को बेदाग फंड के रूप में पेश किया जा सके।
“पार्थसारथी ने अपने समूह की कंपनियों के माध्यम से अपने बेटों रजत पार्थसारथी और अधिराज पार्थसारथी को वेतन और घरेलू खर्चों की प्रतिपूर्ति की आड़ में वित्तीय लाभ देने की व्यवस्था की थी और इस प्रकार अपराध की आय को परिवार के सदस्यों के हाथों में बेदाग धन के रूप में पेश किया गया था, “ईडी ने आरोप लगाया।
इसने दावा किया कि जांच में पाया गया कि केडीएमएसएल (एक संबंधित कंपनी) के एमडी वी महेश, कार्वी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख प्रबंधन कर्मी, पार्थसारथी के करीबी सहयोगी हैं और उन्होंने “मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के निष्पादन में सक्रिय रूप से सहायता और योजना बनाई”।